Chet el investitsiyasi

 

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров

 АО «Шахрихон-Авто Равон»

 

г.Андижан                                                                                       «1» февраля 2016 г.

 

Место проведения:  г.Андижан, ул.Кушарик, 5 А.

Регистрация акционеров общества и их представителей – участников внеочередного общего собрания акционеров и подсчет количества голосующих акций для определения правомочности собрания, с 14-00 ч. до 15-00 ч. 

Председатель Наблюдательного совета общества начинает собрание с информации о том, что из 687 800 размещенных и голосующих акций, имеющих право на участие и голосование на общем собрании акционеров, в списке участников зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 636 490 голосующими акциями, что соответствует 93% от общего количества размещенных акций, в соответствии с требованиями действующего законодательства указанное количество акций акционеров, принимающих участие в собрании, достаточно для наличия кворума и правомочности собрания.

 

Открытие собрания:

Председатель Наблюдательного совета вносит предложение избрать:

Председателем собрания – Эргашева У.О.;

Секретарем собрания – Ганиева М.

 

Далее председатель собрания, Эргашев У.О., огласил повестку дня общего собрания:

 

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания.

3. Определение предельного размера объявленных акций.

4. Утверждение Устава АО «Шахрихон-Авто Равон» в новой редакции.

 

По первому вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии» выступил Председатель собрания, с предложением утвердить состав счетной комиссии в количестве трех человек из следующих кандидатур: Рузиматов Б., Мирзалиев К., Махамадалиев Д.

Предложено проголосовать.

Итоги голосования: За - 636 490; против - 0; воздержались - 0.

 

По второму вопросу повестки дня «Утверждение регламента общего собрания акционеров» выступление продолжил Председатель собрания, который предложил утвердить Регламент Общего собрания акционеров, согласно которому на доклады отведено до 10 минут, на ответы на вопросы до 3 минут и на выступление в прениях до 3 минут времени.

Предложено проголосовать.

Итоги голосования: За - 636 490 голосов; против - 0; воздержались - 0.

 

По третьему вопросу повестки дня «Определение предельного размера объявленных акций», слово было предоставлено Председателю правления, Садикову Д.,  который довел до участников собрания, что проведение нынешнего общего собрания акционеров было инициировано в связи с обращением ООО «Автосаноат инвест» о намерении вступить в состав акционеров, путем приобретения акций общества.

   При этом Садиков Д. отметил, что предложение данное со стороны ООО «Автосаноат инвест» даст возможность обществу привлечения дополнительных инвестиций, которые общество может использовать в качестве оборотных средств, что в свою очередь определит возможности для расширения и развития  деятельности общества.

Но, Садиков Д., также отметил, что в настоящее время АО «Шахрихон-Авто Равон» не имеет возможности выпустить дополнительные акции, так как устав общества не содержит необходимых положений, в части определения количества дополнительных (объявленных) акций, которые общество вправе дополнительно выпустить и разместить к ранее размещенным акциям.

 Далее Председатель собрания Эргашев У.О. озвучил рекомендацию Наблюдательного совета, где предлагается установить предельный размер объявленных простых акций общества в количестве 13 756 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 850 сум.

После всестороннего обсуждения собрание решило утвердить предельный размер объявленных простых акций общества, которые общество вправе дополнительно выпустить и разместить к ранее размещенным акциям, в количестве 13 756 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 850 сум.

Предложено проголосовать.

Итоги голосования: За - 636 490; против - 0; воздержались - 0.

 

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Устава АО «Шахрихон-Авто Равон» в новой редакции», выступление продолжил Председатель правления общества, Садиков Д., который ознакомил участников собрания с основными положениями Устава АО «Шахрихон-Авто Равон» в новой редакции, где Садиков Д. также озвучил, что в настоящее время всеми акционерными обществами, действующими на территории Республики Узбекистан, проводится работа по выполнению Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2454 от 21.12.2015 года «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», в связи с этим в новой редакции Устава общества предусмотрена возможность участия иностранных инвесторов в Уставном капитале общества,  где доля иностранного инвестора будет составлять не менее 15% от уставного фонда.

После обсуждения акционерами вопроса повестки дня, было принято решение утвердить Устав АО «Шахрихон-Авто Равон» в новой редакции.

Предложено проголосовать.

Итоги голосования: За - 636 490; против - 0; воздержались - 0.

 

Председатель собрания сообщил, что рассмотрены все вопросы повестки дня общего собрания акционеров, и предложил выразить свое мнение путем голосования.

Далее счетная комиссия произвела сбор бюллетеней и подсчет голосов.

После подсчета голосов представитель счетной комиссии огласил предварительные итоги голосования, из которых следует следующее решение:

 

РЕШЕНИЕ

внеочередного общего собрания акционеров

 АО «Шахрихон-Авто Равон»

 

  1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии.
  2. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров.
  3. Утвердить предельный размер объявленных простых акций общества, которые общество вправе дополнительно выпустить и разместить к ранее размещенным акциям, в количестве 13 756 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 850 сум
  4. Утвердить Устав АО «Шахрихон-Авто Равон» в новой редакции.

 

Завершение собрания.

 

 

Председатель                                                            Эргашев У.О.

 

Секретарь                                                                 Ганиев М.

 

Дата составления:  05.02.2016 г.

 

 

 

 

          Шахрихон Авто Равон» акциядорлик жамиятда чет эл инвистицияси хакида.

 

 

  1. Жамият устав жамгармаси   835 210 000  сумни ташкил килади.

 2. Жамиятнинг умумий акциялар сони 982 600 дона.

3. Жамият акцияларни 30 % яъни  294 800 донаси «Витком Текстил   ЛТД»  хорижий корхонаси  улишни ташкил килади. 

 

 

© 2016. SHAXRIXON - AVTO RAVON. Andijon shahar, Qo`shariq ko`chasi, 5-A uy. Index 171019. E-mail: dwlada@mail.ru